1、证监局提醒

根据有关法律法规，白银、贵金属等商品现货交易，不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。

如发现有关违法违规线索或自身权益受到损害的，可以向当地省级人民政府商务厅反映，也可向当地公安机关报案。

2、被骗维权知识

北商所会员诈骗维权群 248 910 638 从 2013-06-23 起到现在有 200 多人参加。

中国现货诈骗维权群 QQ 375 885 179

北京维权活动联系人：千人投诉、报案、维权活动

湖南辣妈 QQ 513 475 997

QQ 群备注名：会员单位-亏损，联系管理 493 686 970 提交被骗过程、证据截图。

白银亏损维权流程、现货交易防骗及维权攻略、贵金属交易幕后，客户亏损的钱被交易所赚走。

现货黄金白银受害群申诉人名单（2013-03-15）

在北京大宗商品交易所旗下会员单位炒白银被骗的人可以加入本群讨论维权事宜。

联系管理 493 686 970，统计数据，团结起来，维权行动，把钱要回来，让骗子没有藏身之地。

3、白银亏损维权流程

3.1 交易平台全部出金，自己登陆进去固定证据。

  如果骗子公司骗到了下一步，会加大防备给我们将来的维权加大麻烦。

3.2 保护好自己的交易帐号、密码，不能随便泄露，骗子们会要来下一步继续误导欺骗客户。

  他们不会用法律手段为客户追回损失，还会想办法误导亏损户。

3.3 不要删除网上银行的信息，到开银行卡的柜台打印客户交易单，

4.1 正规的现货交易所：省级政府批准，省工商局网站可查。商务部备案，商务部网站可查。工信部要有网站和交易平台备案。

  六部委（商务部、证监会、银监会、工商总局、工信部、发改委）联席会议都要备案。

4.2 所有以电子商务名义和投资公司名义进行的现货交易都属违法，现货要有交割仓库，要有产品标准，

  保证金不得低于20%，也就是超过一比五杠杆都属违法。

4.3 资金一定受到银监会监管，而不是所谓的第三方支付，特别注意建行E商贸通，已经成为某些诈骗团伙转移资金的利用渠道，

你的资金转入的是诈骗团伙在E商贸通开通的他们自己的公司账户，根本不是股票市场上说的资金 第三方托管。

4.4 有些会员单位虽是正规交易所的会员单位，有开户资质，但如果不是交易所统一平台，黑平台通过软件程序后台可以控制价格走势 。

4.5 把骗子的网站，交易平台资金转账记录，交易品种交易记录，交易平台K线图，交易明细等大量截屏，保存好作为证据。

  那么已经符合诈骗案的构成要件“虚构事实、隐瞒真相，非法获得不正当利益”，

  请警方赶快立案。如果警方还是不立案，那么你要到市公安局信访办，让信访办督促；再不行就到省公安厅信访办。

 《经侦办案指南》指出：当地公安局可以向对方公司发送协查函，

  要求对方提供材料（白银经营资质、资金第三方托管证明、白银半年仓存单、白银物流单、白银交割单）。

4.7 不要慌张，不要戳穿骗子，说手上还有资金，让他们帮忙再指导操作挽回损失，以便搜集更多证据。

4.8 行为人涉及罪名：诈骗罪、合同诈骗罪、非法经营罪。

4.9 《客户协议书》中，交易所为了逃避法律制裁，企图从各个方面把客户的权益受损的损失全部推给客户自己承担。

  未依法取得相应资质的公司与客户签订的客户协议书，其内容违反我国相关的法律、法规规定，应属无效。公司取得客户的财产应予返还。

  非法经营期货，交易无效，公司全额返回原告本金。附：浙江丽水法院判决非法黄金交易书 WJjy1 WJjy2